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“艺术品股权”众筹需谨慎,无锡警方破获一诈骗团伙

2016年03月21日 22:57  |  来源:网络 作者:爱宝盆 370人次浏览

最近,一个虚假“文交所”被无锡滨湖警方摧毁,四名诈骗嫌疑人全部到案。该四人以“文化产权股票”交易为名,诈骗上百名投资者1600余万元。

2015 年12月前后,无锡市滨湖区公安局连续接到来自多个省的投资人报警,称江苏泓艺文化产业股份有限公司涉嫌诈骗。报警人称,他们通过江苏泓艺文化产业有限公司的交易平台购买“名画产权股票”,所购“股票”上涨后长时间停牌,无法及时抛出套现,因此怀疑该公司交易平台的真实性。

艺术品股权众筹需谨慎,正规老牌文交所成首选.jpg

“上市”公司背后,暗藏猫腻

无锡市滨湖警方接到报警后,对泓艺公司展开了调查。从其办公场所、工商注册登记、股权托管、第三方支付平台的真实性以及香港“母公司”和网络交易平台的注册登记情况,表面看都是真实的,运营过程与正规“文交所”相比几乎无异。但是,当警方深入调查发现,猫腻悄悄隐藏在所谓“真实”的背后。

在北京、上海、海南等多个省市的深入调查中,警方发现,泓艺公司的第三方支付平台虽是国家批准支付平台,但并不具有资金托管功能;而且任何公司交费后均可在“上海股权托管交易中心”备案,备案并不意味着上市,泓艺公司却大肆渲染的“上海股权托管交易中心挂牌公司”身份误导投资者。

2015年12月末,当滨湖警方将这一诈骗团伙四名主要犯罪嫌疑人抓获之后,四人对诈骗事实供认不讳。

正规文交所资格被严控,借道香港更“自由”

据警方介绍,2014年7月,主要嫌疑人郭某、朱某、顾某、吴某等具备熟练网络知识和文交所从业经历的年轻小伙,在无锡市滨湖区成立了江苏泓艺文化产业股份有限公司,以“文化产权股票”交易实施集资诈骗。

因申报国家资质的文交需要严格的审批程序,四名主要犯罪嫌疑人便借道香港,采取香港注册、内地代理的方式,先在香港注册成立东方国际文化产业交易中心,然后将泓艺公司定义为“大陆唯一总代理”“总服务商”。同时,四人还在互联网上建立了“香港东方文交中心”这样一个交易平台,同样将服务器托管到香港。

门面功夫做足,更具欺骗性

为了让这个面向投资者的“门户”更具欺骗性,四人使网站制作高端大气,内容全都显示为繁体中文。并且该诈骗团伙通过收买开发者,犯罪嫌疑人设计并获得了交易平台的后台控制程序,可随意增加“股票”账户和金额,制造不同账户大量买进卖出的假象,控制“股票”涨跌。

之后,四人开始了“艺术品股权众筹”的诈骗行动计划。利用高额利润回报为诱饵,兜售伪名家名画的“文化产权股票原始股”。他们的推介会一般在五星级酒店举行,配以“文化+金融+互联网”的概念,同时通过操控交易平台,不断推高将出售的伪名家名画的“股价”,诱惑投资者。

泓艺公司租用的办公场地高达数百平方米,里面设置了许多办公工位,还有显示大屏,与一般的证券交易机构类似,下设文化艺术交流策划、著作权转让、受托资产管理等10多个部门,组织架构也极具欺骗性。但是可疑的是,如此高大上的“办公场地”竟只有两名办公人员

最后一样门面功夫,就是“上市”。犯罪嫌疑人将泓艺公司在上海股权托管交易中心备案,误导投资者认为公司有上市的实力;并利用国家批准的第三方支付平台作为投资者进行“股票”交易的支付平台,误导投资者以为资金有第三方保障。

有趣的是,泓艺公司为逃避国家机关的耳目,并没有选择做账。警方重建了泓艺公司账目,但只查封、扣押、冻结了700余万元涉案财产,其他资金大都被犯罪嫌疑人挥霍或挪作他用。

多方提醒:实力深厚的正规老牌文交所更可靠

艺术品的“股权众筹”并不可靠。所谓“名画产权股票”,是指对价格高昂名画的所有权进行分割,如价值1000万元的名画,可分割1000万股,每股一元,然后让投资者按股份认购,画作价格上涨,则股价相应上涨。但“名画产权股票”、“古董产权股票”涉及非法发行股票,是证监会明令禁止的行为

近年来网络诈骗越发频发。仅靠警方打击是不够的,其他相关部门对于网络、企业经营的监管亟需升级,传统监管模式显然难以适应网络时代。相关法律界人士也表示,大量实体交易转向网络虚拟交易过程中,相关法律法规并不适应,监管漏洞多,容易被不法分子利用。完善网络管理的法律法规,升级监管模式,日益迫切。

收藏品投资爱好者进行钱币、邮票等投资时,也要注重文交所的资质和实力。通常选择业务历史悠久,实力深厚的正规交易所,风险会相应较小


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