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公安部:严厉打击证券期货领域、金融诈骗等犯罪活动

2016年01月25日 12:13
来源: 爱宝盆 作者: 爱宝盆

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据新华社周日(1月24日)从周末在北京召开的全球公安厅局长会议上获悉,中国公安部将与有关部门密切配合,集中开展互联网金融风险专项整理,严厉打击证券期货领域、地下钱庄、金融诈骗等犯罪活动,坚决维护资本市场秩序和金融管理秩序。

据了解,2015年我国金融犯罪案件频发,一些网络借贷平台由于缺乏标准、缺乏监管,极易被不法分子利用以高息回报为诱饵进行非法集资。P2P、融资担保等领域非法集资犯罪呈井喷式爆发,去年上升48.8%。

同时,会议还要求各级公安机关紧紧围绕群众反映强烈的治安突出问题,深入开展专项打击和重点整治。针对严重影响群众安全感的多发性侵财犯罪,全面落实打击犯罪新机制,集中开展为期三年的打击“盗抢骗”专项行动;针对迅猛增长的电信网络新型犯罪,深入开展打击治理电信诈骗犯罪专项行动,统筹网上网下、境内境外,注重区域联动、部门协同,着力提升整体打防效能。

浙江金华警方2015年曾破获一起公安部督办的特大地下钱庄案,4100余亿元人民币资金通过该钱庄被转移至境外,是迄今为止涉案人数最多、涉案金额最大的一起汇兑型地下钱庄案件。

该案件亦是中国首例通过NRA(非居民账户)实施资金非法跨境转移的新型地下钱庄案件。此案件是今年中国公安部门在全国范围组织开展打击地下钱庄集中统一专项行动中查处的一起。

专项行动重点是对地下钱庄违法犯罪活动,利用离岸公司账户、非居民账户等协助贪污贿赂等上游犯罪向境外转移犯罪所得及其收益的犯罪活动等进行集中打击,最大限度切断贪污贿赂等犯罪的违法所得及其收益的转移通道。

中国人民银行(PBOC)去年10月曾称,央行等五部门联合打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款的专项行动,在过去半年来取得了初步战果,共破获相关重大案件92起,涉案金额8000余亿元人民币。


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