客服QQ:4000523455 | 咨询热线:400-052-3455

浙江一团伙实施贵金属网络投资诈骗 骗取金额达200万

2016年01月22日 13:31
来源: 爱宝盆 作者: 爱宝盆

400人次浏览

有这么一个诈骗团伙,假借QQ网友身份前来搭讪,以自身的成功投资案例吸引理财者炒贵金属,扮演投资顾问游说理财者在网上不法交易平台开户投资,并通过暗箱操控大盘走势骗取客户钱财。20日,记者从浙江省宁波市鄞州区法院获悉,该法院公布了一起利用网上不法交易平台诱骗客户进行贵金属投资进而诈骗的案件。

QQ诱骗投资50万

王先生今年40岁,在宁波鄞州区经营着一家五金加工厂,几年下来也是个成功的小老板。2013年11月,王先生在上网时收到了一条QQ请求添加好友的消息,QQ个人资料显示对方是一位昵称叫“杨柳依依”的女性,30岁,头像是美丽干练的职业女性形象。王先生没多想就加了对方为好友,两人很快从各自爱好聊到了工作投资。“杨柳依依”自称是做服装生意的,平时还兼做白银、蓝田玉的投资生意,已经赚了不少钱了。

网友“杨柳依依”就向他推荐了理财顾问罗老师,王先生随后加了罗老师的QQ,罗老师建议王先生可以先在模拟系统里学习一下,等了解具体怎么操作后再进行投资交易,不过要模拟操作必须先开户,王先生按照对方的要求下载安装了一个名叫“金叶珠宝订货回购系统”的操作平台,在网上签了开户合同。

经过几天模拟系统的学习之后,王先生便投入了2000元到真实的金叶珠宝投资平台,并请罗老师给予指导,罗老师却因2000元本金太少赚不到手续费,拒绝指导。在该网友的劝说下,王先生心动了,转入了20万元开始炒蓝田玉,按照罗老师的指示进行操作,短短半个月之后便有了5万块钱的盈利,王先生很是高兴。

罗老师鼓动王先生继续加大投资:“最近形势大好,一定要抓住机会好好炒两把。”于是王先生又陆续将30万元转入该投资系统,按罗老师的指示购买了系统中的“蓝田玉材料”。哪知这天投钱之后却连连亏损,而罗老师却一直让其不断加仓,并称技术部没有说今天平仓,不要私自出仓,要保持好仓位,王先生乖乖按照指示操作。1小时后,王先生在该系统账户里的钱都打了水漂。王先生这才感觉被骗,连忙报警。

原是“贵金属交易黑公司”

经多方排查及采用技术手段,鄞州警方在福建省福州市一个小区内端掉了这家“贵金属交易黑公司”。

原来四位福建籍的80后年轻人杜小峰(化名)、赵小杰(化名)、钱小玲(化名)、孙小桃(化名)经商议后,于2013年10月在福建福州组建了一家公司,未办理工商注册登记等任何手续。杜小峰、赵小杰各占30%的股份,钱小玲、孙小桃各占20%的股份。

公司成立后,四人以从事所谓的网络营销、推广贵金属投资业务的名义招募业务员,并对业务员进行培训指导,要求他们申请新的QQ号或利用公司配发的QQ号在网上寻找客户,编造投资贵金属获利的假象诱骗客户进入该公司指定的网上不法交易平台进行贵金属炒作,使客户陷入贵金属网上投资的骗局。

该公司组织严密,股东四人各有分工,杜小峰与网上不法交易平台配合,并假扮贵金属理财顾问、操控客户交易;赵小杰负责公司培训等日常管理工作;钱小玲、孙小桃兼为业务员,又为公司招募其他业务员,并对新业务员进行培训及工作指导。

自2013年11月至2014年1月,该公司利用诈骗手段骗取多位被害人资金共计人民币200余万元。

公诉机关对该公司4名股东及业务员共计9人以诈骗罪向鄞州法院提起公诉。

鄞州法院经审理后认为,9名被告人以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,结伙骗取他人钱财,均以构成诈骗罪。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度,分别判处有期徒刑一年至十二年六个月不等,并处罚金,责令9名被告人继续退赔相关被害人的财物损失。

随着投资渠道的不断拓宽,越来越多的投资者将目光投向了贵金属理财等投资,而这也让一些不法之徒有了可趁之机,利用群众缺乏投资理财知识的薄弱点和急于投资获利的心态实施诈骗,导致众多投资者遭受损失。

针对近年来不断频发的网络投资诈骗案件,法官也提醒广大市民在选择投资理财产品时,应仔细查明投资公司的来历,查看其经营范围及是否具备合法经营资质,谨慎选择、理性投资,不要轻信所谓的高收益高回报的理财产品,以免上当受骗。


爱宝盆现货白银网还提供原油投资骗局等白银相关信息,若你对爱宝盆白银开户有疑问,也可咨询爱宝盆客服,或在网站内查询贵金属投资骗局相关知识或资讯。

宝哥(4000523455) 宝妹(4000523455)

24小时免费咨询热线400-052-3455

立即开户

立即分享:

免责声明:爱宝盆上信息全部来源于互联网,目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。爱宝盆不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
深圳市爱宝盆互联网金融服务有限公司 粤ICP备14030647号-2 © 本站信息仅供投资者参考,不作为投资建议!