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重庆警方破获特大矿石现货交易诈骗案 两千人被骗3.3亿

2015年10月16日 17:19
来源: 爱宝盆 作者: 爱宝盆

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记者15日从重庆市公安局九龙坡区分局获悉,该局成功捣毁一特大矿石现货交易诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人37人,冻结赃款2000余万元(人民币,下同)。目前已核实该案受害者遍布全国31个省(市、区),受害人数超过两千人,涉案金额3.3亿元。

警方介绍,今年6月接到受害人江某报警,称其投资了名为“中兴国投国际投资公司”的矿石现货交易,在该公司所谓的“指导老师”带领下,不到一个月时间亏损15万余元。他怀疑该公司有诈骗之嫌,遂报案。

接警后,警方立刻展开调查。在初步摸清了该诈骗团伙的组织架构、诈骗手法后,警方决定成立由多警种共同参加的专案组进行侦查。

经过为期数月的调查取证,警方查明该诈骗团伙总公司位于北京,分别在成都、重庆、上海、山东和广东等多地设有分公司,公司交易平台的服务器托管商位于上海。该团伙从2013年11月开始,通过导入虚假矿石数据、人为改动交易平台的K线图、虚构矿石现货等手法进行诈骗,以此赚取客户损失及由此大量产生的交易手续费,并骗取客户所谓的“矿石托管费”进行牟利。

在完全核实该团伙结构及案件相关情况后,警方掌握了团伙主要涉案证据。专案组安排四支抓捕力量分赴北京、成都、上海、重庆等地,进行同时抓捕,共抓获犯罪嫌疑人37人,扣押作案车辆1台、作案电脑20余台,冻结赃款2000余万元。

目前,该团伙已有18人被刑事拘留、1人被取保候审,该案还在进一步查办中。


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