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甘肃天水判决投资“贵金属”案件 两被告被判处十三年和九年

2015年08月01日 11:24
来源: 爱宝盆 作者: 爱宝盆

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6月4日天水中院发布该案判决,两被告分别被判处有期徒刑十三年和九年。多个业内高人指点受害人投资外汇黄金,但一场致富梦转瞬破灭:255万元悉数被骗。2015年6月4日,天水市中级人民法院发布该案判决,两位主谋如何引得受害人步步上钩的阴谋被一一揭穿。

受害人:好处不断举债投入

据受害人沈某讲,2013年5月,他接到上海汇丰贵金属交易公司叫“舒某”的业务员电话,给其介绍现货白银的交易原理。2013年8月12日,他开了一个汇丰XX贵金属交易平台,由“李白”主任帮他操作。9月份,李主任以旅游休息为由,将沈某介绍给自己的老师“王老师”。2013年9月23日,沈某把汇丰账户的资金转了60万元,王老师当即在“TFG”平台给沈某开了户,并要求沈某向王莉的账户打60万元资金。一个月操作了四次,沈某“赚了”48702美元。后来,王老师告诉沈某有好项目,200万元是一个档次,并叮嘱沈某要及时把握机会。于是沈某借了200万元入了进去。11月21日,沈某需要资金,向王老师提出取款100万元,很快王老师就以付款人为于晓强的网银给他打了100万元,这一举动让沈某更加信任王老师等人。12月初,沈某又把这100万元汇到王莉的账户上。当时显示“盈利”90170美元,但从12月12日起就一直亏损,一直到2014年3月底沈某连续催问,对方还让其追加资金。直到后来有人让沈某看了“315栏目”,他才恍然大悟发现自己被骗了。中途,沈某要回了5万元,至此沈某实际被骗金额已达255万元。

真相:假平台 假身份

随着公安部门的介入,两位业内高人的身份渐渐浮出水面:李白主任真名李伟,捕前系上海汇丰XX贵金属交易所部门经理。王老师,真名陈锐,捕前系上海浙江千尊贵金属经营有限公司合伙人。庭审中,天水市人民检察院指控,2013年8月,被告人李伟通过其手下的员工舒某认识在上海汇丰XX贵金属公司投资白银交易的被害人沈某,并化名李白主任对沈某进行电话指导。2013年9月,李伟将沈某介绍给被告人陈锐,由陈锐化名“王老师”指导沈某操作TFG假平台投资外汇黄金。待沈某将XX贵金属交易账户中的60万汇入陈锐提供的银行账户后,李伟按照约定分得42万,陈锐分得18万。后陈锐以好项目为名欺骗沈某追加投资200万。李伟得知后向陈锐所要自己的份额,后李伟分得20万,陈锐分得180万。2014年4月,沈某察觉被骗后,要求陈锐返款5万元。陈锐、李伟共诈骗沈某255万元。其中,陈锐分得赃款193万,李伟分得赃款62万元。被告人到案后,其家属退赔了被害人损失。

判决:因犯诈骗罪 两被告分别领刑

天水市中级人民法院审理后认为,被告人陈锐、李伟以非法占有为目的,以在TFG假平台投资为手段,骗取被害人沈某255万元,数额特别巨大,二人均已构成诈骗罪,公诉机关指控的罪名成立。据此,判决被告人陈锐犯诈骗罪,判处有期徒刑十三年,并处罚金十万元。被告人李伟犯诈骗罪,判处有期徒刑九年,并处罚金三万元。(来源:西部商报)


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