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江阴警方捣毁一虚假白银投资平台 半年敛财600多万元

2015年08月01日 11:22
来源: 爱宝盆 作者: 爱宝盆

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经朋友介绍加入一白银投资平台,短短一个多月,投入27万元全部亏空。近日,江阴警方捣毁一虚假白银投资平台,该诈骗团伙利用虚假平台,半年时间疯狂敛财600多万元。

去年11月,江阴市民陈某在朋友介绍下,加入一白银投资平台。第一天投了2万元,没几天竟然赚了一倍。陈先生觉得这个投资渠道不错,于是又投入2万元,过了几天他的资产达到10万元。

 陈某想见好就收,这时,投资平台的专业人士告诉他,马上会有一波大行情,可以赚更多。到去年12月,陈某共投入27万元炒白银,但到12月底,他的账户里只剩几千元,全部亏空了。

 就这样亏掉了吗?陈某仔细查看自己的交易记录,发现27万元中的23万元全部被用来支付了手续费,真正在交易中亏损的仅4万元。陈某得知介绍自己加入平台的朋友,也是亏损而出,才意识到有问题,于是向江阴警方报案。

 通过查询陈某的资金走向,民警发现,该白银投资平台和正规平台不同,其资金是直接通过第三方支付平台的方式流入了个人账户,而不是通过银行流转。也就是说,陈某在平台上看到的资金余额仅是一串数字,他的钱早进了别人口袋。据此,警方基本认定,陈某参与的白银投资平台涉嫌诈骗。

 民警介绍,该平台没有真实的白银交易,一切数据都是伪造的,可以随意涨跌,让投资者误认为自己的钱是亏掉了。通过资金追查,警方发现,该公司位于安徽,去年11月刚成立,几个月来已经吸收了上百位投资者加入,涉及资金达600多万元。

 今年4月初,在摸清该投资公司人员及组织架构后,江阴警方赶赴安徽,该公司仍在热火朝天地拉客户。警方现场抓获该公司老板、主管及工作人员十多人。据该公司老板李某交代,他曾是一家正规投资公司的投资经理,招揽了大批客户加入炒白银的行列,获取不错的工作业绩。去年11月,李某雇佣了60多人搭起了自己的“草台班子”,除了有一本工商营业执照之外,根本没有代理资质,投资者的钱都进了李某个人的腰包,用于支付员工工资和个人挥霍。

 目前,李某等主要嫌疑人已被江阴警方依法刑事拘留,此案仍在进一步调查之中。(来源:江苏法制报 )


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