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什么是可疑交易?

2015年07月13日 13:23
来源: 爱宝盆 作者: 爱宝盆

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可疑交易是指交易的金额、频率、流向、用途及性质等有异常特征的支付交易。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一、十二、十三条规定,银行业的可疑交易标准有18项,证券期货业、基金管理业的可疑交易标准有13项,保险业的可疑交易有17项。

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