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哪些交易属于大额交易?

2015年07月13日 13:19
来源: 爱宝盆 作者: 爱宝盆

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金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:

(1)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

(2)法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。

(3)自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他经济组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

(4)交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

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