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《反洗钱法》要求金融机构应当履行的义务有哪些?

2015年07月13日 13:16
来源: 爱宝盆 作者: 爱宝盆

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(1)建立健全反洗钱内控制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作;

(2)建立客户身份识别制度;

(3)建立客户身份资料和交易记录保存制度;

(4)执行大额和可疑交易报告制度;

(5)按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。

(6)其它义务,如保密义务,及时报送反洗钱报表等。

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