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还有其它部门参与反洗钱工作吗?

2015年07月13日 13:15
来源: 爱宝盆 作者: 爱宝盆

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参与反洗钱管理的金融监督管理机构主要包括中国银行业 监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险业监督管理委员会。金融监管机构依据法律和国务院规定履行有关反洗钱职责,如对所监管的金融机构提出按 照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案,对于不符合反洗钱法规定的设立申请,不予批准。

在国家层面,公安部、外交部、最高人民法院、最高人民检察院、银监会、保监会等23个部门还组成反洗钱工作部际联席会议。全国各省、自治区、直辖市和大连、青岛、宁波、厦门、深圳也建立了相应的联席会议制度。


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