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典型的洗钱行为的基本流程?

2015年07月13日 11:37
来源: 爱宝盆 作者: 爱宝盆

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通常来讲,典型的洗钱可以分为三个阶段,即处置阶段、离析阶段和融合阶段。

(1)处置阶段,亦称放置阶段,是指将犯罪所得投入到清洗系统的过程,是最容易被发现的阶段。利用金融机构或特定非金融机构,将犯罪所得存入银行,或转换为银行 票据、国债、信用证以及股票、保险单证或其他形式的资产,有的也将犯罪所得投入地下钱庄等非正规汇款体系转移到外国。

(2)离析阶段,也叫培植阶段,即通过复杂的交易,将犯罪所得与其来源分开,并进行最大限度的分散,使得犯罪所得与合法财产难以分辨。

(3)融合阶段,又叫归并阶段、整合阶段,即将分散的犯罪所得与合法财产融为一体,为犯罪所得提供表面的合法掩饰,在犯罪所得披上了合法外衣后,犯罪分子就能够自由的享用这些非法收益。

在实际操作过程中,三个阶段经常交叉重叠,难以截然分开。


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