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第三届董事会第十六次会议决议公告

2015年06月25日 23:31
来源: 爱宝盆 作者: 爱宝盆

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股票简称:国信证券 证券代码:002736 编号:2015-072 

 

 

国信证券股份有限公司 

第三届董事会第十六次会议决议公告 

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

 

国信证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月27日发出第三届

董事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)通知。本次会议于2015年5月29

日在公司25楼会议室以现场和电话相结合的方式召开,应出席董事9名,其中,

何如、肖幼美2位董事以现场方式出席,范鸣春、王勇健、孟扬、刘会疆、黄明、

张守文、蒋岳祥7位董事以电话方式出席,公司部分高级管理人员列席了会议。

会议由何如董事长主持。本次会议是因情况紧急而召开,如不及时召开,将可能

影响公司的信息披露工作,因此,经全体董事、监事事前认可,同意豁免公司按

照公司章程规定的董事会临时会议通知期限发出本次会议通知的义务。本次会议

的召开符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。 

本次会议审议通过了《关于华仁药业以发行股份及支付现金方式购买公司持

有的红塔创新股权的议案》,同意以下事项: 

1、同意公司与华仁药业股份有限公司(以下简称“华仁药业”)签署《华仁

药业股份有限公司与红塔创新投资股份有限公司全体股东签署的发行股份及支

付现金购买资产协议》(以下简称“《发行股份及支付现金购买资产协议》”),同

意华仁药业按照上述协议约定,以发行股份及支付现金相结合的方式购买公司所

持有的红塔创新投资股份有限公司(以下简称“红塔创新”)的全部股份,其中

华仁药业拟向本公司发行约 983.94 万股股份并支付 1,250 万元现金作为交易对

价。鉴于目前对红塔创新的资产评估工作尚未完成且须经国有资产监督管理部门

进行备案,因此华仁药业向公司最终实际发行股份的数量,需要以经国有资产监

督管理部门备案的《资产评估报告》所确认的红塔创新评估值为参照依据进行计

算。 2、授权公司经营层与华仁药业及上述交易的相关当事人就上述交易事项进

行磋商、谈判,签署与该交易有关的法律文件(包括对于《发行股份及支付现金

购买资产协议》未尽事宜签署《补充协议》的方式予以补充完善),并办理相关

手续。 

《关于参与华仁药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易并签

署相关交易协议的公告》与本决议同日公告。 

议案表决情况:在刘会疆董事回避表决的情况下,其余八名董事八票赞成、

零票反对、零票弃权。 

 

特此公告。 

 

国信证券股份有限公司董事会 

2015年5月29日


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